Корпоративное управление
Компания считает приверженность высоким корпоративным стандартам ключевым условием обеспечения прозрачного, ответственного и заслуживающего доверия управления, способствующего успешному развитию Компании и достижению стабильно высоких финансовых результатов.
Принципы корпоративного управления Компании, структура органов управления, практики и процедуры управления закреплены в Уставе и Кодексе корпоративного управления Компании. Действующая редакция Кодекса корпоративного управления ПАО «ФосАгро» разработана в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, Уставом и другими внутренними документами Компании, с учетом требований, предъявляемых организаторами торговли ценными бумагами, а также с учетом рекомендаций, содержащихся в одобренном советом директоров Банка России Кодексе корпоративного управления. Положения Кодекса корпоративного управления Компании не противоречат одобренному советом директоров Банка России Кодексу корпоративного управления и Кодексу корпоративного управления Великобритании.
Совет директоров ответственен перед акционерами за разработку и успешную реализацию долгосрочной стратегии развития компании, а также за установление контрольных точек для оценки эффективности деятельности менеджмента и в конечном итоге за оценку такой эффективности. Исполнительные органы Компании подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров Компании.
Система корпоративного управления защищает права акционеров и обеспечивает им равное отношение. Совет директоров предоставляет всем акционерам возможность получения своевременной защиты в случае нарушения их прав. Кроме того, в компании не допускаются дискриминация по признаку пола, цвета кожи, вероисповедания. Мы стремимся к обеспечению равенства внутри Компании, и наше стремление проявляется в том, что профессионализм, достижение стабильно высоких результатов и демонстрация приверженности ценностям Компании являются необходимым и достаточным условием, а также единственной гарантией служебного роста и продвижения в ней.
Компания обеспечивает надлежащее раскрытие, а также свободный доступ для всех заинтересованных лиц к достоверной информации об операционной деятельности Компании, включая данные о ее финансовом положении, социальных и экологических показателях, структуре собственности и управления.
Все существенные решения Компании влияют на значительный круг лиц: работников и их семьи, жителей городов присутствия, акционеров и инвесторов, государственные и общественные организации. Мы в полной мере осознаём важность прав и интересов работников и членов их семей, жителей городов присутствия, акционеров и инвесторов, государственных и общественных организаций; стремимся к максимальному соблюдению этих прав и интересов; ищем и развиваем способы коммуникации и сотрудничества с заинтересованными сторонами.
Общее собрание акционеров — высший орган управления ПАО «ФосАгро». Он предоставляет акционерам возможность принимать решения по наиболее важным вопросам деятельности Компании.
Компетенция Общего собрания акционеров, процедурные вопросы подготовки и проведения общих собраний прописаны в Уставе и в Положении об Общем собрании акционеров Компании.
Информация о проведении общих собраний акционеров и материалы к собраниям представлены в разделе
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом избирается ревизионная комиссия Компании. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров.
Совет директоров осуществляет стратегическое руководство деятельностью Компании и контроль работы исполнительного органа в интересах акционеров. Целями деятельности Совета директоров являются устойчивое и успешное развитие ПАО «ФосАгро», долгосрочное увеличение стоимости его активов, обеспечение защиты прав и законных интересов акционеров, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации о Компании.
При выборе членов Совета директоров первостепенное значение имеет наличие у кандидатов необходимого баланса навыков, опыта, независимости и знаний. Члены Совета директоров, хорошо знакомые с деятельностью Компании, играют важную роль в обеспечении надлежащего квалифицированного управления. Поэтому Кодекс корпоративного управления Компании не ограничивает количество переизбраний членов Совета директоров. Однако членство в Совете директоров в течение более 7 лет рассматривается как повод изучить возможности для ротации.
Порядок деятельности Совета определяется Положением о Совете директоров, утвержденным Общим собранием акционеров.
На годовом Общем собрании акционеров Общества 30.06.2024 г. был избран новый
Комитеты Совета директоров являются консультационно-совещательными органами и состоят из действующих членов Совета директоров, которые обладают необходимыми навыками и знаниями, соответствующими функционалу комитетов. В процессе своей работы комитеты также могут привлекать внешних экспертов и консультантов. Приоритетной задачей комитетов является предварительное рассмотрение наиболее важных из вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров.
анализ процессов финансового учета, включая проведение регулярных проверок и выработку рекомендаций для Совета директоров;
предварительную оценку кандидатов в аудиторы, подготовку рекомендаций по утверждению аудитора и текущее взаимодействие с ним в процессе работы;
анализ и поддержку системы внутреннего аудита и процедур риск-менеджмента, включая составление рекомендаций для их улучшения;
обеспечение соответствия принятых в Компании практик и процедур действующему законодательству и принятым нормам корпоративного поведения.
председатель Комитета, независимый директор
член Комитета, независимый директор
член Комитета, независимый директор
Порядок деятельности комитета определяется Положением о комитете по аудиту, утвержденным Советом директоров.
разработку политик по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в том числе разработку параметров программ их краткосрочной и долгосрочной мотивации;
надзор за внедрением и реализацией политик Компании по вознаграждению и различных программ мотивации;
оценку работы исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, включая оценку достижения ими поставленных целей в рамках долгосрочной программы мотивации;
оценку состава Совета директоров с точки зрения специализации, опыта, независимости и вовлеченности в работу Совета директоров; определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров;
организацию оценки и самооценки эффективности работы Совета директоров;
планирование кадровых назначений членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников.
председатель Комитета
член Комитета, независимый директор
член Комитета, независимый директор
Порядок деятельности комитета определяется Положением о комитете по вознаграждениям и кадрам, утвержденным Советом директоров.
формирование и периодический анализ системы внутренних нормативных документов Компании в области устойчивого развития; контроль разработки указанных документов, их актуальности, эффективности и качества;
обеспечение постоянной демонстрации и продвижения этичного, прозрачного и ответственного поведения;
вовлечение ключевых заинтересованных лиц, а также внесение вклада в развитие и рост здоровых и устойчивых сообществ во всех регионах присутствия;
контроль выполнения требований законодательства и внутренних целей в области устойчивого развития; обязательств по соблюдению принципов Глобального договора ООН по устойчивому развитию (UN Global Compact);
организация обучения персонала лучшим практикам в области устойчивого развития;
подготовка рекомендаций Совету директоров по определению стратегических целей в области устойчивого развития;
рассмотрение отчетности в области устойчивого развития;
надзор за раскрытием информации о деятельности Общества в области устойчивого развития.
председатель Комитета
член Комитета, независимый директор
член Комитета, независимый директор
Порядок деятельности комитета определяется Положением о комитете по стратегии и устойчивому развитию, утвержденным Советом директоров.
Правление является коллегиальным исполнительным органом Компании, и подотчетно Совету директоров и Общему собранию акционеров Компании.
утверждение годовых и квартальных смет доходов и расходов (бюджетов) Компании, внесение в них изменений и дополнений;
определение инвестиционной политики и новых направлений деятельности Компании;
обеспечение подготовки и предоставление Совету директоров Компании отчетов о финансово-хозяйственной деятельности Компании.
Персональный состав Правления Компании утверждается Советом директоров Компании сроком на 1 год.
Порядок деятельности правления определяется Положением о правлении, утвержденным Общим собранием акционеров.
Генеральный директор является председателем правления Компании, подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.
К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Компании, за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством Российской Федерации и/или Уставом Компании к компетенции иных органов управления Компании.
Генеральный директор Компании избирается Советом директоров сроком на три года.
Корпоративным секретарем обеспечиваются текущее взаимодействие с акционерами, координация действий Компании по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров.
Утверждение кандидатуры на должность Корпоративного секретаря осуществляется Советом директоров. Порядок деятельности корпоративного секретаря определяется Положением о корпоративном секретаре, утвержденным Советом директоров Компании.
Самосюк Сергей Алексеевич
Тел.:
e-mail:
Год назначения: 2016
Год рождения: 1976
Санкт-Петербургская инженерно- экономическая академия, специальность «инженер-экономист»;
Санкт-Петербургский государственный университет, специальность «юрист»;
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Executive MBA.
С 1996 года работал в финансовой службе ОАО «Аммофос»;
С 2003 года на руководящих должностях в экономических службах ЗАО «ФосАгро АГ», ЗАО «Метахим», ООО «Горно-Химический Инжиниринг»; входил в ревизионную комиссию АО «ФосАгро-Череповец»;
С октября 2014 года возглавлял управление методологии и экономического анализа АО «ФосАгро-Череповец».
Лауреат Национальной премии «Директор года — 2020» в номинации «Директор по корпоративному управлению / корпоративный секретарь».
подготовка и организация мероприятий в рамках сделок по экономической концентрации (создание новых компаний, реорганизация, приобретение акций и долей в уставных капиталах других организаций, и т.п.);
решение правовых вопросов, возникающих в процессе подготовки и проведения корпоративных процедур;
разработка (правовая экспертиза) Устава и внутренних документов, выносимых на рассмотрение Совета директоров и Общего собрания акционеров Компании.
Ботнев Юрий Сергеевич
Тел.:
e-mail:
Коновалова Екатерина Спартаковна
Тел.:
e-mail:
Дирекция по внутреннему аудиту Компании помогает Совету директоров и исполнительному руководству повышать эффективность управления бизнес-процессами, улучшать работу систем внутреннего контроля и управления рисками.
Дирекция по внутреннему аудиту в своей деятельности руководствуется Политикой в области внутреннего аудита, придерживается риск-ориентированного подхода и тесно сотрудничает с подразделениями по управлению рисками и внутреннему контролю, экономической безопасности, а также с членами органов управления Компании.
План аудитов на календарный год рассматривается, обсуждается и утверждается комитетом по аудиту и Советом директоров. Аудиты проводятся как в Компании, так и в ее отдельных дочерних компаниях и их обособленных подразделениях.
Кроме того, дирекция по внутреннему аудиту проводит мониторинг результативности и эффективности корректирующих действий со стороны исполнительных органов Компании по результатам аудитов и ежеквартально отчитывается перед Советом директоров.
Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендуемого Центральным банком Российской Федерации, ежегодно утверждается Советом директоров и в виде приложения к годовому отчету Общества выносится на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Компании.
С целью обеспечения соответствия предприятий, входящих в Группу «ФосАгро», правилам ведения цивилизованного бизнеса и общепризнанным нормам делового оборота, в частности,
Они направлены на повышение единой корпоративной культуры, основанной на высоких этических стандартах, взаимном уважении и порядочности, поддержании в коллективе атмосферы доверия, на профилактику мошенничества и коррупции, противодействие им, на выявление и урегулирование конфликта интересов в деятельности сотрудников Компании и кандидатов на работу, а также на минимизацию рисков вовлечения сотрудников в противоправную деятельность.
Группа «ФосАгро» прилагает все усилия для повышения, укрепления и защиты своей деловой репутации как честного, открытого и добросовестного партнера, тем самым обеспечивая формирование положительного имиджа в глазах акционеров, потенциальных инвесторов, партнеров, сотрудников и контрагентов. Также Компания принимает все меры для исключения коррупционных проявлений, которые могут привести к применению мер ответственности и санкций в отношении юридических лиц Группы и должностных лиц, а также к снижению доверия со стороны заинтересованных сторон.
Приоритетом деятельности Компании и подконтрольных лиц является исключение любых возможностей реализации прецедентов с признаками коррупционных правонарушений и вероятного конфликта интересов и поддержание приверженности сотрудников Группы «ФосАгро» высшим этическим ценностям.
Все сотрудники Компании, включая руководителей, несут персональную ответственность за несоблюдение принципов и требований этических стандартов. В отношении сотрудников, допустивших нарушение внутренних нормативных документов, применяются соответствующие санкции, в том числе общественное порицание, публичное осуждение путем публикации в средствах массовой информации Компании, лишения частично или полностью премий в соответствии с внутренними документами ФосАгро, а при наличии в действиях (бездействии) сотрудника признаков дисциплинарного проступка также применяются меры дисциплинарного воздействия согласно Трудовому кодексу Российской Федерации.
Компания не проводит опыты на животных кроме случаев, установленных законодательством; при проведении экспертизы удобрений основным методом оценки информации о токсичности и опасности многокомпонентного вещества для животного мира является анализ информации из национальных и международных баз данных, а также информации о ранее зарегистрированных удобрениях.
Нормативные документы являются организационно-правовыми инструментами, обязательными для соблюдения всеми руководителями, должностными лицами и сотрудниками Компании.
В компании утверждены торговые политики: по сбыту апатитового концентрата и по продаже некоторых марок удобрения сельхозпроизводителям. Соответствующие документы размещены на официальном сайте ФосАгро в разделе
Профессиональная честность и полное соответствие действующим законам и правилам — общее требование для всех, кто работает на предприятиях ФосАгро. 29 января 2018 года крупнейшее производственное предприятие ФосАгро, АО «Апатит», включено в реестр Антикоррупционной хартии российского бизнеса.
Компания придает большое значение ведению бизнеса в соответствии с общепризнанными этическими стандартами и считает недопустимыми любые случаи взяточничества и коррупции со стороны своих сотрудников.
утверждены стандарты, направленные на профилактику коррупционных и иных правонарушений в Компании;
с работниками заключены и заключаются Соглашения о соблюдении требований, установленных локальными нормативными актами, направленных на противодействие коррупции и мошенничеству;
в должностных инструкциях работников закреплены обязанности по соблюдению антикоррупционных требований;
введены ограничения в отношении некоторых категорий сотрудников в части работы по совместительству в коммерческих структурах;
во все заключаемые договоры включается единый раздел Антикоррупционная оговорка.
В 2016 году в Компании была запущена единая для всех организаций группы Горячая линия, которая помогает руководству Компании оперативно реагировать на сообщения о самых разных проблемах, в том числе проблемах, связанных с коррупцией, нарушениях внутренних регламентов Компании, наличии потенциальных и/или реальных конфликтов интересов, нарушениях прав человека, требований охраны труда и промышленной безопасности, экологических нарушениях, а также о любых других нарушениях.
по телефону
на электронный почтовый ящик
на почтовый адрес: 162625, Вологодская обл., г. Череповец, Северное ш., д. 75, Дирекция по экономической безопасности.
Дирекция по экономической безопасности отвечает за проведение внутренних расследований по всем сообщениям, поступившим на Горячую линию, а также за информирование обо всех происшествиях, требующих дополнительного расследования или корректировочных действий.
Комитет по аудиту Совета директоров Компании ежеквартально рассматривает отчёт с анализом обращений на Горячую линию и реакции менеджмента на такие обращения. Отчёт содержит информацию о количестве сообщений, типах противоправных действий и предпринятых мерах. Учитывая, что членами указанного комитета являются исключительно независимые директора, Компания таким образом обеспечивает максимально эффективную и непредвзятую систему информирования о ненадлежащем поведении и обратной связи на такие обращения.
Компания на постоянной основе повышает квалификацию сотрудников по программам противодействия коррупции для минимизации рисков вовлечения персонала в коррупционные схемы. Создана система эффективного обучения, направленная на предупреждение коррупционных проявлений любых форм и видов, на устранение возможного вреда и ликвидацию последствий коррупционного вмешательства. Наша программа обучения содержит информацию о рисках нормативно-правового несоответствия, связанных с определенными служебными обязанностями сотрудников, а также указания на то, как себя вести в вызывающих обеспокоенность ситуациях, включая темы дарения, получения подарков, увеселительных мероприятий и представительских расходов.
Одной из основных целевых аудиторий, на которую рассчитано такое обучение, являются специалисты, взаимодействующие с третьими лицами.
Для информирования работников и контрагентов о принятых в Компании антикоррупционных стандартах соответствующие документы размещены:
на внутреннем портале в разделе «Противодействие мошенничеству, коррупции и конфликтам интересов»;
в данном разделе официального сайта - «Соблюдение этических норм».
В специализированных учебных центрах с привлечением внешних консультантов осуществляется ежегодное обучение сотрудников Дирекции по экономической безопасности.
Рассматривается вопрос о включении в программу ежегодного обучения представителей рабочих специальностей: в планах проведение тренингов по антикоррупционным стандартам на производстве с целью 100%-го охвата всего персонала Компании.
Совет директоров уделяет значительное внимание регулированию конфликта интересов. Ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов играют независимые директора.
Выявление фактов конфликта интересов и осуществление соответствующих корректирующих действий находятся в сфере ответственности Дирекции по экономической безопасности Компании. В состав ежеквартального отчета Дирекции по внутреннему аудиту перед комитетом по аудиту совета директоров входит информация обо всех обращениях на горячую линию ФосАгро и результатах соответствующих расследований.
Мы стимулируем персонал к заинтересованности в результативности работы и улучшении ее качества для достижения бизнес-целей путем создания общей эффективной системы вознаграждения.
поддержание достойного уровня оплаты труда;
реализацию мотивационных программ руководителей — применение прозрачной системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) для определения размера вознаграждения;
реализацию мотивационных программ сотрудников, направленных на выполнение целевых показателей;
предоставление сотруднику вознаграждения как в материальной, так и в нематериальной форме;
повышение качества жизни и рост творческого потенциала сотрудников ФосАгро, развитие городов присутствия Компании;
применение системы компенсаций и льгот для отдельных категорий сотрудников;
пакет компенсаций и льгот в соответствии с лучшими мировыми практиками.
Члены Совета директоров Компании получают вознаграждение. Его размер устанавливается на основании решения Общего собрания акционеров и регулируется таким образом, чтобы привлечь к работе высококвалифицированных специалистов, мотивировать их к честной и эффективной деятельности.
Более подробно с отчетом о вознаграждениях можно ознакомиться в наших
Система закупок занимает важное место в работе ФосАгро. Исходя из масштабов деятельности Компании, в эти формы экономических отношений вовлечено большое количество хозяйствующих субъектов и затронуто множество социально значимых аспектов.
Согласно утвержденной Политике АО «Апатит» в области закупок основной целью закупочной деятельности является своевременное обеспечение потребностей Компании в материально-производственных запасах, работах, услугах надлежащего качества в полном объеме по оптимальным ценам и осуществляется по следующим принципам:
Актуальная информация о деятельности компании в цепочке поставок приведена в Интегрированном годовом отчете, раздел
Взаимодействие с поставщиками реализуется на основе принципов полной прозрачности принимаемых решений, рыночного и формульного ценообразования, долгосрочных взаимоотношений.
Закупки осуществляются конкурсным способом. Для закупки нефтепродуктов, материалов и оборудования, работ и услуг проводятся тендеры с участием конкурсной комиссии ФосАгро на основании предложений, полученных от поставщиков на электронной торговой площадке.
Основные цели организации и проведения тендера — повышение эффективности и прозрачности закупочных процедур, создание равных условий для всех потенциальных поставщиков, единство требований и объективность оценки предложений участников тендера.
В Компании установлены документированные процедуры, регламентирующие порядок оценки и выбора поставщика.
Закупочная деятельность направлена на то, чтобы Группа «ФосАгро» получила необходимые по качеству и количеству сырье, материалы, оборудование и услуги в нужное время, в нужном месте, от надежного поставщика, своевременно выполняющего свои обязательства, с хорошим сервисом и по выгодной цене.
Более подробная информация размещена в разделе «Экология».
Современные решения позволяют выстраивать оптимальные модели закупок, сравнивать цены с предложениями других поставщиков в системе и целом по рынку. Имея под рукой оперативную и точную информацию, можно быстрее принимать решения и оценивать результаты своих усилий.
Основные решения, применяемые в закупках:
Разработка и внедрение категорийных стратегий. Целью применяемого подхода к закупке является повышение качества, надежности и удовлетворенности заказчика.
IT-решения. Управление закупочной деятельностью осуществляется с помощью IT-решений. Чем больше инструментов мы создаем/находим для себя, тем прозрачнее и эффективнее цепочка поставки. Одним из решений является внедрение SAP Process Mining by Celonis, основная цель которого заключается в анализе и усовершенствовании закупочных процессов от этапа Планирования потребности на стороне Заказчика до аналитики данных после списания в производство, выявлении узких мест и отклонений от регламентов.
Роботизация. Сокращение времени на выполнение повседневных и рутинных задач, а также устранение дублирующих операций путем применения роботизированных решений.
Компания привержена политике противодействия коррупции и руководствуется принципами Антикоррупционной партии российского бизнеса при деловых отношениях с контрагентами с целью сокращения риска вовлечения обеих сторон в мошеннические действия и/или коррупционную деятельность.
В процессе ведения закупочной деятельности учитываются требования действующих процедур и методов Компании, основанных на успешном опыте ведения бизнеса.
При закупке сырьевых материалов, компонентов, упаковки Компания проводит оценку возможности поставки на основе проверочных испытаний, проводимых управлением контроля качества Компании, и заключения (одобрения), определяющего полную информацию о характеристиках товара.
Оценка и выбор поставщиков проводится в соответствии со стандартом организации СТО
Следуя принципам корпоративной ответственности, Компания рассматривает потенциальных поставщиков на соответствие их деятельности экологической и социальной ответственности.
Согласно Кодексу этики ПАО «ФосАгро» Компания заявляет о возможном отказе от сотрудничества с контрагентами, бизнес-партнерами, допускающими дискриминацию и принудительный труд в отношении своих работников и работников подрядчиков.
Более подробно со системой оценки поставщиков по ESG-критериям можно ознакомиться в разделе
Актуальная информация о деятельности компании в цепочке поставок приведена в Интегрированных годовых отчетах,
Устойчивое развитие является одним из приоритетных направлений для компании и одним из ключевых элементов Стратегии развития ФосАгро до 2025 года. При этом наряду с реализацией инициатив, направленных на устойчивое развитие, Компания также стремится к максимальной прозрачности и открытости информации, публикуемой в этой области.
С 2018 года
На всех стадиях жизненного цикла продукции один из главных приоритетов Компании — охрана окружающей среды.
Приоритетные направления нашей экологической стратегии: снижение негативного воздействия на окружающую среду, сохранение естественных экологических систем, постоянное развитие экологического менеджмента.
Компания заботится о сотрудниках, реализует ключевые проекты в сфере образования, медицины, молодежной политики, поддержки детского и профессионального спорта.