Предприятия группы
Совет директоров ФосАгро одобрил ход реализации компанией ключевых инвестиционных проектов в рамках Стратегии развития до 2025 года
Москва. 18 августа 2022 г. Совет директоров ПАО «ФосАгро», одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, на сегодняшнем заседании одобрил ход реализации компанией ключевых инвестиционных проектов в рамках Стратегии развития до 2025 года.
Был заслушан доклад генерального директора Михаила Рыбникова о результатах работы Общества за I полугодие 2022 года, а также рассмотрены отчеты генерального директора и правления ПАО «ФосАгро» за I полугодие 2022 года.
«Благодаря реализации инвестпрограммы (на эти цели в 2022 году будет направлено около 64 млрд рублей, на треть больше, чем в прошлом) строятся новые мощности, наращивается объём производства (прогнозируем рост по итогам года на 3-4% до 10,8 млн т). Неизменным стратегическим приоритетом ФосАгро остаётся внутренний рынок, на котором в ближайшем будущем планируется реализовывать до 50% нашей продукции. Увеличиваются налоговые отчисления, которые только за I полугодие 2022 года сопоставимы с объёмом выплат за весь прошлый год (39 млрд рублей)», - отметил в своем докладе генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников.
Совет директоров принял к сведению информацию председателей комитетов Совета директоров Общества о работе соответствующих комитетов и утвердил предварительные планы работы комитетов на период до 30 июня 2023 года. Кроме того, было принято решение рекомендовать правлению Общества утвердить бюджет на 2022 год в новой редакции.
Была рассмотрена информация о финансовых результатах компании за I полугодие 2022 г., включая промежуточную консолидированную финансовую отчетность по МСФО. Совет директоров рекомендовал внеочередному собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов из расчёта 780 рублей на обыкновенную акцию. Общий объем дивидендных выплат включает в себя финальные дивиденды за 2021 год и за I полугодие 2022 года. Внеочередное собрание акционеров пройдет 21 сентября 2022 года в заочной форме. В качестве даты закрытия реестра для получения выплат Совет директоров рекомендовал 3 октября 2022 года.
Принята к сведению информация о результатах мониторинга управления ключевыми рисками Общества в I полугодии 2022 года, а также информация о работе предприятий, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро», по обеспечению нормативных требований охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации производственных объектов, соблюдению природоохранных требований, обеспечению экологической безопасности и в сфере энергоэффективности в 2021 году и I полугодии 2022 года.
Совет директоров утвердил Положение о комитете Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию и Положение об организации работы «Горячей линии ФосАгро» в новой редакции, а также определил оплату услуг аудитора Общества по РСБУ. Было принято решение предложить внеочередному собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Совет директоров признал соответствие его независимых членов критериям независимости, определённым Положением о Совете директоров ПАО «ФосАгро», Кодексом корпоративного управления, рекомендованным Банком России к применению акционерными обществами, Правилами листинга ПАО «Московская биржа» и Кодексом корпоративного управления Великобритании.
Председатель Совета директоров ПАО «ФосАгро» Андрей Шаронов в конце заседания поблагодарил коллектив Группы «ФосАгро» за добросовестный труд и проделанную работу.
Был заслушан доклад генерального директора Михаила Рыбникова о результатах работы Общества за I полугодие 2022 года, а также рассмотрены отчеты генерального директора и правления ПАО «ФосАгро» за I полугодие 2022 года.
«Благодаря реализации инвестпрограммы (на эти цели в 2022 году будет направлено около 64 млрд рублей, на треть больше, чем в прошлом) строятся новые мощности, наращивается объём производства (прогнозируем рост по итогам года на 3-4% до 10,8 млн т). Неизменным стратегическим приоритетом ФосАгро остаётся внутренний рынок, на котором в ближайшем будущем планируется реализовывать до 50% нашей продукции. Увеличиваются налоговые отчисления, которые только за I полугодие 2022 года сопоставимы с объёмом выплат за весь прошлый год (39 млрд рублей)», - отметил в своем докладе генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников.
Совет директоров принял к сведению информацию председателей комитетов Совета директоров Общества о работе соответствующих комитетов и утвердил предварительные планы работы комитетов на период до 30 июня 2023 года. Кроме того, было принято решение рекомендовать правлению Общества утвердить бюджет на 2022 год в новой редакции.
Была рассмотрена информация о финансовых результатах компании за I полугодие 2022 г., включая промежуточную консолидированную финансовую отчетность по МСФО. Совет директоров рекомендовал внеочередному собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов из расчёта 780 рублей на обыкновенную акцию. Общий объем дивидендных выплат включает в себя финальные дивиденды за 2021 год и за I полугодие 2022 года. Внеочередное собрание акционеров пройдет 21 сентября 2022 года в заочной форме. В качестве даты закрытия реестра для получения выплат Совет директоров рекомендовал 3 октября 2022 года.
Принята к сведению информация о результатах мониторинга управления ключевыми рисками Общества в I полугодии 2022 года, а также информация о работе предприятий, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро», по обеспечению нормативных требований охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации производственных объектов, соблюдению природоохранных требований, обеспечению экологической безопасности и в сфере энергоэффективности в 2021 году и I полугодии 2022 года.
Совет директоров утвердил Положение о комитете Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию и Положение об организации работы «Горячей линии ФосАгро» в новой редакции, а также определил оплату услуг аудитора Общества по РСБУ. Было принято решение предложить внеочередному собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Совет директоров признал соответствие его независимых членов критериям независимости, определённым Положением о Совете директоров ПАО «ФосАгро», Кодексом корпоративного управления, рекомендованным Банком России к применению акционерными обществами, Правилами листинга ПАО «Московская биржа» и Кодексом корпоративного управления Великобритании.
Председатель Совета директоров ПАО «ФосАгро» Андрей Шаронов в конце заседания поблагодарил коллектив Группы «ФосАгро» за добросовестный труд и проделанную работу.