Предприятия группы
Москва. 20 марта 2020 г. Совет директоров ПАО «ФосАгро», российской вертикально-интегрированной компании, одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, принял решение провести годовое общее собрание акционеров Общества 22 мая 2020 г. Список лиц, которые смогут принять участие в собрании, будет составлен по данным реестра акционеров на 27 апреля 2020 г.
Принимая во внимание неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, Совет директоров, с учетом положений статьи 2 Федерального закона от 18 марта 2020 №50-ФЗ, принял решение провести годовое собрание в заочной форме.
В повестку дня собрания включены вопросы об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 г., о распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов, и убытков по результатам 2019 г., об избрании членов Совета директоров и о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, об избрании членов ревизионной комиссии, об утверждении аудитора Общества на 2020 г. и об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
На заседании была принята к сведению информация о работе Совета директоров и его комитетов в 2019 г. Совет директоров утвердил отчет о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления за 2019 г., подтвердив, что в настоящий момент система и практика корпоративного управления ПАО «ФосАгро» полностью отвечает текущим потребностям Общества и обеспечивает возможность реализации акционерами своих прав.
Также Советом директоров был рассмотрен вопрос о признании независимыми кандидатами для избрания в новый состав Совета на годовом собрании акционеров Свена Омбудстведта и Маркуса Роудса, которые входят в него с 2011 г., и, на основании рекомендации Комитета по вознаграждениям и кадрам Совета директоров, признал их таковыми в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления и Правилами листинга Московской Биржи, а также учитывая практику принятия ими непредвзятых, независимых и объективных решений в интересах всех акционеров и самого ПАО «ФосАгро».
Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров Общества установить 2 июня 2020 г. датой, на которую будет закрыт реестр акционеров для получения финальных дивидендов за 2019 год. Совет директоров вынес на одобрение крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
В качестве аудитора Компании по РСБУ на 2020 г. годовому общему собранию акционеров было предложено утвердить ООО «ФБК».
Принимая во внимание неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, Совет директоров, с учетом положений статьи 2 Федерального закона от 18 марта 2020 №50-ФЗ, принял решение провести годовое собрание в заочной форме.
В повестку дня собрания включены вопросы об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 г., о распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов, и убытков по результатам 2019 г., об избрании членов Совета директоров и о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, об избрании членов ревизионной комиссии, об утверждении аудитора Общества на 2020 г. и об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
На заседании была принята к сведению информация о работе Совета директоров и его комитетов в 2019 г. Совет директоров утвердил отчет о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления за 2019 г., подтвердив, что в настоящий момент система и практика корпоративного управления ПАО «ФосАгро» полностью отвечает текущим потребностям Общества и обеспечивает возможность реализации акционерами своих прав.
Также Советом директоров был рассмотрен вопрос о признании независимыми кандидатами для избрания в новый состав Совета на годовом собрании акционеров Свена Омбудстведта и Маркуса Роудса, которые входят в него с 2011 г., и, на основании рекомендации Комитета по вознаграждениям и кадрам Совета директоров, признал их таковыми в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления и Правилами листинга Московской Биржи, а также учитывая практику принятия ими непредвзятых, независимых и объективных решений в интересах всех акционеров и самого ПАО «ФосАгро».
Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров Общества установить 2 июня 2020 г. датой, на которую будет закрыт реестр акционеров для получения финальных дивидендов за 2019 год. Совет директоров вынес на одобрение крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
В качестве аудитора Компании по РСБУ на 2020 г. годовому общему собранию акционеров было предложено утвердить ООО «ФБК».