Предприятия группы
Совет директоров ФосАгро утвердил создание комитета по устойчивому развитию и рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов
Совет директоров ПАО «ФосАгро» («Компания», «Группа», Московская биржа, LSE: PHOR), российской вертикально-интегрированной компании, одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, рекомендовал внеочередному собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в объеме 9,3 млрд руб. из расчета 72 рубля на акцию (или 24 рубля на глобальную депозитарную расписку) из нераспределенной чистой прибыли по состоянию на 31 марта 2019 г.
Внеочередное общее собрание акционеров пройдет 24 июня 2019 г. в заочной форме. Датой закрытия реестра для участия в нем определено 30 мая 2019 г. Совет директоров утвердил и повестку собрания. В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов собранию акционеров было рекомендовано утвердить 10 июля 2019 г.
Рекомендация выплатить дивиденды была дана по итогам обсуждения Советом директоров промежуточной консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 1 квартал 2019 г., которая будет представлена завтра, 16 мая 2019 г., и информации о финансовых результатах за тот же период.
Важным решением, принятым на заседании, стало решение создать Комитет Совета директоров ФосАгро по устойчивому развитию. С таким предложением изначально выступил генеральный директор компании Андрей Гурьев. Члены Совета директоров выразили единогласное мнение, что лучшей кандидатурой на пост главы Комитета является Ирина Бокова – независимый член Совета директоров, занимавшая пост генерального директора ЮНЕСКО в течение двух четырехлетних сроков (2009 - 2017 гг.), ставшая первой женщиной и первым восточноевропейским руководителем Организации. Она активно участвовала в выработке и принятии Повестки дня ООН по устойчивому развитию.
Избрание персонального состава Комитета и его председателя планируется на первом заседании Совета директоров после утверждения его состава на предстоящем годовом собрании акционеров.
Генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев отметил: «Компания продолжает демонстрировать уверенные операционные показатели, и как результат, показывает сильные финансовые результаты. Высокий денежный поток позволяет обеспечивать стабильные выплаты дивидендов и финансировать новые инвестиционные программы и проекты в области социальной ответственности.
Поскольку устойчивое развитие является важным элементом нашей Стратегии до 2025, компания направляет значительные усилия для укрепления собственных позиций в этой области. Ирина Бокова - профессионал с многолетним международным опытом и уникальной экспертизой, и я был бы рад приветствовать ее в качестве главы созданного Комитета по устойчивому развитию».
Председатель Совета директоров ФосАгро Свен Омбудстведт сказал: «Успешное завершение ключевых инвестиционных проектов Стратегии-2020 позволили компании заложить прочный фундамент для долгосрочного устойчивого роста и генерации стабильного денежного потока, позволяющего сбалансированно выплачивать достойные дивиденды и направлять средства на проекты роста, социальные и благотворительные программы.
При этом мы уделяем все более пристальное внимание вопросам в области устойчивого развития, и создание комитета по рассмотрению вопросов в данной области во главе с Ириной Боковой является подтверждением приверженности компании принципам и целям устойчивого развития ООН, обозначенным в качестве ключевого приоритета в Стратегии развития ФосАгро до 2025 г., и будет способствовать последовательному достижению поставленных целей и увеличению вклада в решение глобальных вопросов».
Член Совета директоров ФосАгро Ирина Бокова сказала: «Для меня большая честь, что члены Совета директоров обсуждают мою кандидатуру во главе Комитета по устойчивому развитию одного из мировых лидеров в производстве фосфорсодержащих удобрений. Несмотря на то, что я вошла в Совет директоров чуть больше года назад, однако уже за этот непродолжительный отрезок времени я неоднократно убедилась в приверженности ФосАгро принципам корпоративной социальной ответственности в каждом аспекте деятельности Компании.
Будучи непосредственным участником изучения и утверждения Стратегии ФосАгро до 2025 года, я могу с уверенностью сказать, что Компания планирует и дальше инвестировать и реализовывать инициативы, направленные на сохранение окружающей среды, обеспечение безопасных условий труда, развитие регионов присутствия, реализацию крупных социальных программ, и увеличивать вклад в решение задач, стоящих перед обществом.
Важно отметить, что представители частного сектора играют ключевую роль в выполнении Повестки дня по устойчивому развитию, и ФосАгро намерена занимать активную позицию в этом процессе».
Совет директоров также заслушал информацию об инициативах в части устойчивого развития - обеспечение нормативных требований охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации производственных объектов; соблюдение природоохранных требований и обеспечение экологической безопасности; вопросы энергоэффективности, в частности о том, что:
- Промышленная безопасность и охрана труда: ФосАгро постоянно изучает лучшие мировые практики в области промышленной безопасности и охраны труда, и внедряет политики и процедуры, которые оказывают существенное устойчивое влияние на работу Компании в этой области.
- Экологическая политика: «ФосАгро» внедряет единую систему экологического менеджмента на своих производственных площадках, и в 2018 году Компания инвестировала 3,5 млрд руб. в проекты по охране окружающей среды.
- Энергоэффективность: ФосАгро постоянно инвестирует в модернизацию и совершенствование собственных производственных площадок для повышения эффективности и снижения энергопотребления. Одной из ключевых инициатив Компании является замещение покупной электроэнергии энергией, произведенной на собственных, современных генерирующих мощностях на производственных площадках ФосАгро. В дальнейшем ФосАгро намерена продолжить работу над повышением собственной энергоэффективности, в том числе за счет установки на производственной площадке в Волхове собственных мощностей по генерации электроэнергии и строительства собственной генерации с использованием утилизируемого тепла, получаемого при производстве кислоты.
На сегодняшнем заседании также была принята к сведению информация председателей комитетов Совета директоров о работе соответствующих комитетов за 1 квартал 2019 года, о реализации информационной политики, об отдельных международных проектах, отчет об исполнении Компанией положений законодательства в части защиты и обращения инсайдерской информации, о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.